今年以来，浦发银行济宁分行严格履行反洗钱工作职责，通过加大宣传力度，强化反洗钱工作业务培训，严格履职，防范了洗钱风险，截至目前没有出现反洗钱事件的发生。
一是加大宣传力度，提高社会共识。为做好反洗钱的宣传工作，充分依托营业场所，开展“反洗钱”阵地宣传，利用“LED”显示屏、易拉宝、张贴宣传画，向前来办理业务的客户宣传“反洗钱”知识；同时还组织进社区、进学校、到人员密集广场进行现场宣传讲解，散发宣传折页，向客户进行反洗钱有关知识宣传，通过宣传活动，增强了公民的责任意识，使打击洗钱犯罪成为社会公共的共识。
二是加强学习，提高员工反洗钱能力。该行充分利用集中学习、晨会等时间组织员工学习《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和一些典型案例，强化员工自觉履行反洗钱义务的责任意识和风险意识，着重加强员工对客户身份识别、客户风险分类、可疑交易甄别等技能培训，提高了员工反洗钱工作能力。
三是严格履职，防范洗钱风险。该行严格执行法律法规和各项规章制度，认真做好初次客户身份识别、持续客户身份识别、受益所有人信息采集、高风险客户定期重新识别、客户风险等级调整等几个方面的工作，做到“了解你的客户”，防范洗钱风险，保证资金安全。
（浦发银行济宁分行）
